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OneDigit AG - Think. Rely. Innovation - Switzerland

Fachexpertin Compliance

Sie ist eine sehr erfahrene Bankfachkraft mit Fokus in den Bereichen VSB, Cross-Border-Banking, GwV-FINMA, KYC, FATCA und verwandten Themen.

Sie ist erprobt in der Erarbeitung und Erstellung verschiedensten Compliance-Abläufen und im Verfassen von internen Richtlinien und Weisungen. Die Sicherstellung der Einhaltung und Anwendbarkeit von regulatorischen Anforderungen, internen Standards, Richtlinien und Handbüchern, wie auch die Ausführung von erweiterter Due Diligence für Kunden mit erhöhtem und besonderem Risiko, sowie für PEP Beziehungen, beschreiben ihre besondere Fähigkeiten. Die Durchführung von Qualitätskontrollen und Überwachungsaufgaben, inkl. Dokumentation der Ergebnisse und Nachverfolgung von Korrekturmassnahmen, wie auch die Koordination innerhalb der Compliance Abteilung mit anderen Kontrolleinheiten der Bank (z.B. Interne Revision, Risk Management) und der externen Revision runden Ihr Profil ab.

Zuletzt war sie als Compliance Officer für eine Cryptobank im Einsatz. Davor konnte sie sich bereits ein hervorragendes Fachwissen rund um Compliance und Regulatory Themen bei diversen anderen Bankinstituten aneignen.

 

  • Berufserfahrung als Compliance & Regulatory Officer im FinTech Umfeld
  • Langjährige Erfahrung in der Bereitstellung von Compliance- und regulatorischen Beratungsdiensten in einem regulierten Finanzdienstleistungsumfeld
  • Erprobt in der Überwachung und Sicherstellung der Einhaltung geltender Gesetze und (interner) Vorschriften
  • Händlerlizenz
  • Internationale Maturität
  • Überwachung der geltenden KYC- und AML-Vorschriften
  • Kenntnis der neuesten Compliance-Trends, der FinTech- und RegTech-Branche sowie der Kryptowährungen und der Blockchain
  • VSB, GwV-FINMA
  • FATCA
  • Due Diligence (PEP)
  • Cross-Border-Banking
  • Agiles Projektmanagement
  • Jira/Confluence

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